Derecho penal económico y compliance
¿En qué te podemos ayudar?
Desde este departamento, profesionales con reputada experiencia en materia de derecho penal económico y cumplimiento normativo, resolviendo consultas relacionadas con la materia de su especialidad y prestando servicios de:
- Representación letrada, como parte defensora o acusadora, en todo tipo de delitos de ámbito económico
- Procedimientos penales por delitos urbanísticos y sobre la ordenación del territorio.
- Asesoramiento en procedimientos penales por falsedad documental.
- Representación letrada, como parte defensora o acusadora, en delitos contra las administraciones públicas, Hacienda y la Seguridad Social.
- Asesoramiento en acciones de publicidad engañosa, revelación de secretos, estafa, apropiación indebida y administración desleal, así como cualquier delito de índole societaria, contable o fiscal.
- Evaluación y análisis de los medios de control normativo y elaboración de protocolos para el cumplimiento normativo, prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Diseño, evaluación y control de programas de prevención de riesgos penales en personas jurídicas.